Prevenção à Lavagem de Dinheiro

OIG GAMING BRAZIL LTDA adota política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 14.790/2023, as normas da SPA/MF e as orientações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

1. Princípios

• Conheça seu cliente (KYC) e monitore continuamente.
• Abordagem baseada em risco.
• Registro e guarda de operações.
• Comunicação de operações suspeitas às autoridades.

2. Identificação e diligência

Realizamos identificação completa do apostador (verificação de identidade), incluindo confirmação de titularidade dos meios de pagamento e, quando aplicável, verificação de pessoa exposta politicamente (PEP) e listas de sanções.

3. Meios de pagamento

Movimentações somente em reais, via Pix, em conta do próprio apostador. São vedados pagamentos por terceiros, e é proibido apostar com cartão de crédito.

4. Monitoramento e comunicação

Operações atípicas ou incompatíveis com o perfil do apostador são analisadas e, quando cabível, comunicadas ao COAF, sem aviso prévio ao envolvido, conforme a lei.

5. Medidas

Podemos solicitar comprovação de origem de recursos, limitar, suspender ou encerrar contas e reter operações para análise, sempre nos limites legais.

6. Denúncias

Suspeitas podem ser reportadas pelo Canal de Denúncias ou para ouvidoria@ice.bet.br.